返回第九章:洗钱案发(2 / 2)江海同归首页

李强带队前去处理,到了银行之后,受害人已经增加至十六名,金额也直奔两千万,看着银行门口呜呜泱泱的人群,李强深吸口气,大声呼喊让所有人安静等待问询。

“把你们负责人叫过来,说明下情况,其他人排好队,先登记一下个人信息。”刑警协助派出所人员维持秩序,暂时安抚下激动的人群。

银行行长满头大汗的过来,说道:“查清楚了,临时止付是泉城警方下达的,原因是这笔钱为电诈赃款,止付时间48小时。”

李强最近刚在刑侦总队培训过,知道电诈赃款这类案件,说道:“有没有正式冻结涉案银行卡?”

行长回答:“还没有,按照以往经验,一旦48小时的止付期到了,就会先冻结六个月,后面需要受害人提供材料证明,想解冻就要退还赃款,一旦退还赃款,受害人将面临财货两失。”

李强也知道事情大条了,这可不是个小数字,他赶紧通知副局长周玉林,说明了相关情况。周玉林恰巧和督导组的简学坤在一起,正准备迎接天网系统技术人员的到来。

周玉林一夜没睡,听完李强的汇报,他烦躁的捏了捏鼻梁,又把事情说给简学坤听。

“先安抚住受害人,不要形成群体事件,把受害人带回局里分开做笔录,同时局里也要对受害人的银行卡进行二次封禁,防止钱款被异地警方直接划扣,还有,赶紧查受害人共同的交易关联方,我去联络泉城警方那边,问下到底是什么情况。”

简学坤比东缗县的警察更加明白这件事的棘手,他一口气交待完,然后就去旁边打电话,周玉林不敢怠慢,赶紧照他说的做,不到十分钟,李强就带着第一批受害者回来了。

“周局,这里交给你,我要赶紧去其他银行,被封禁银行卡的人越来越多了。”李强把受害人交给周玉林,然后又赶紧出警去下一个银行。

简学坤打完电话,说:“问过了,这笔钱的源头是境外过来的,涉及到了电诈案,泉城警方也是按流程办的,暂时没办法,48小时的止付时间到了,就会直接冻结封禁。”

周玉林也汇报道:“先询问了个大概,所有受害人在一周内都和同一个外地蒜商有过交易,已经安排人去市场调查了,找到嫌疑人会直接控制。”

随着泉城警方查到赃款流向,东缗县被封禁银行卡的人也越来越多,到了傍晚,受害人已经超过百人,涉案金额达七千多万。

其中多数是大蒜市场上的商贩,他们靠着从蒜农手中收货转卖挣取差价,很多钱来自银行贷款,还有一部分受害者是蒜农,大半年的收成都在银行卡里。

其中一名叫海柱的受害者就是个典型,他家里种了八亩大蒜,今年一共卖出七万六千元,海柱以前也是大蒜市场做生意的,不过没有看对行情,去年赔光了积蓄,今年老老实实种地,想着卖个高价,就绕过了市场,选择直接和外地蒜商交易,没成想遇到这么一出。

今年刚考上大学的女儿即将开学,还等着海柱买手机买电脑,媳妇肩膀不好,就想着农忙完了再去医院检查,总之,家里到处是用钱的地方。

海柱在公安局做完笔录,没有喊也没有闹,不是说他有多么镇定,而是他知道吵闹没用,还不如等着警方处理,他不信辛辛苦苦种出来的大蒜,换成钱之后还能被人没收?

如果真拿不到钱的话,海柱觉得家里的蒜刀该好好磨一下了,受害者里面,和他有同样想法的人并不少,相比于被人诈骗转账,这种原本就是自己的钱,却被人封禁甚至有可能划扣,更加让受害者难以接受。

东缗县地处鲁西南运河市,运河市虽然名声不显,但当地不仅出了儒家的孔孟,还是著名的水泊梁山所在地。

孔孟文化和梁山文化的交融影响,使得东缗县人遇到事喜欢先讲理,但理讲不通的话,他们也擅长用刀枪来替自己发声。

海柱觉得,如果法律不能保护自己的财产,那一定也不能保护别人的生命,自己一个普通农民,选择拿起法律武器对抗坏人,但如果坏人不能伏法,他也可以放下法律,拿起武器为自己讨个说法。